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生 意 宝：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

时间: 2025-04-30 13:51:46 |   作者: 乐鱼电竞

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为推动浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，提升公司纯收入能力，公司与浙江网盛投资管理有限公司（以下简称“网盛投资”）、常州诚辉逸云贸易有限公司及宁波全恩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立杭州联钢电子商务有限公司（以下简称“杭州联钢”）。

  2、网盛投资为公司的控制股权的人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，网盛投资为公司的关联方，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。

  3、公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经企业独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

  住所：浙江省杭州市滨江区长河街道立业路788号网盛大厦2901室（自主申报）

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不可以从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：广播电视节目制作经营(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  主要股东：孙德良持有网盛投资70.22%股权，俞锋、傅智勇、吕钢、朱炯分别持有网盛投资4.62%股权，於伟东、童茂荣分别持有网盛投资3.66%股权。

  网盛投资为公司的控制股权的人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，网盛投资为公司的关联方，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。

  经营范围：一般项目：金属材料销售；金属制作的产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；电线、电缆经营；特种劳动防护用品销售；服装辅料销售；仪器仪表销售；五金产品研制；五金产品零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纸制品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用家电零售；家用电器销售；电池销售；地板销售；软木制品销售；竹制品销售；母婴用品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；供应链管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  主要经营场所：浙江省宁波市江北区长兴路689弄21号10幢112室托管6538（商务托管）

  经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；五金产品批发；建筑用金属配件销售；金属工具销售；金属制作的产品销售；金属链条及其他金属制作的产品销售；金属材料销售；密封件销售；供应链管理服务；（以上不含投资咨询）（以上销售仅限批发及网上销售）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  失信被执行人情况：经核查，宁波全恩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

  住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心15号9层910室

  经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属制作的产品销售；针纺织品及原料销售；纸浆销售；纸制品销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；家用电器销售；通信设施销售；电子科技类产品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；食用农产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；林业产品营销售卖；棉、麻销售；水产品批发；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；服装服饰批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电子元器件批发；国内贸易代理；石油制品制造（不含危险化学品）；制冷、空调设备销售；办公用品销售；电力电子元器件销售；半导体照明器件销售；电气设备销售；五金产品批发；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息系统集成服务；广告制作；广告发布(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  本次交易经各方协商一致，均以货币方式出资设立合资公司，按照出资方式及金额确定股权比例。本次交易按照市场规则进行，同股同价，遵循公平、公正、公允、平等自愿和互惠互利的根本原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

  甲乙丙丁四方经友好协商，根据中华人民共和国有关法律和法规的规定，共同出资成立杭州联钢电子商务有限公司。

  2.1.1公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，行使《公司法》第五十九条规定的第1项至第8项职权，还有职权为：

  对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名或者盖章。

  股东会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，和公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，应当经代表三分之二以上表决权的股东通过。

  董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期不允许超出董事任期，但连选可以连任。

  2.2.2董事会对股东会负责，依法行使《公司法》第六十七条规定的第1项至第10项职权，还有职权为：

  2.2.3董事按一人一票行使表决权，董事会每项决议均需经全体以上的董事通过。

  甲方（浙江网盛生意宝）负责提供电子商务平台技术上的支持；丙方丁方负责钢材供应链资源对接。

  本次与关联方共同投资设立公司是基于公司发展的策略规划，符合公司的实际经营与发展需要，有利于促进公司业务发展，资产金额来源均为公司自有资金，不会对公司的财务情况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  2025年年初至本公告披露日，除上述关联交易外，公司与网盛投资累计已发生的各类关联交易的总金额为1692724元。

  公司于2025年4月27日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，独立董事发表如下审查意见：

  经审查，我们大家都认为：本次公司与关联方共同投资事项有利于增强公司竞争力，促进公司可持续发展，符合公司发展的策略。本次公司与关联方共同投资事项遵循平等原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会影响企业的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，我们都同意本次交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议。